Очільницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на $6 млн

Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина викрили на масштабному незаконному збагаченні.

Під час обшуків у посадовців знайшли майже 6 мільйонів доларів у різних валютах, повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

ДБР викрило керівницю Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні

Син підозрюваної обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Працівники ДБР провели обшуки у рамках кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагалися уникнути призову до війська.

У кабінеті керівниці МСЕК виявили 100 тисяч доларів та підроблені медичні документи з фіктивними діагнозами для ухилянтів.

У будинку родини знайшли ще понад 5 млн доларів, 300 тисяч євро та 5 млн гривень, а також коштовності й брендові прикраси.

Більше по темі

В Україні понад 70 осіб мають статус викривача корупції

Існують певні критерії, за якими визначають особу як викривача корупційної діяльності.

Частину грошей посадовиця намагалась викинути через вікно під час обшуку.

Також правоохоронці з’ясували, що родина володіє:

• 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві;
• 9 елітними автомобілями;
• корпоративними правами на 48 млн гривень;
• готельно-ресторанним комплексом та нерухомістю за кордоном – в Австрії, Іспанії та Туреччині;
• близько 2,3 млн доларів на закордонних рахунках.

Жодне з цих статків не було внесено до декларацій, як того вимагає закон.

Триває досудове розслідування, встановлюються інші можливі учасники схеми.

Посадовців можуть звинуватити у шахрайстві, легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, поданні неправдивих даних у деклараціях та незаконному збагаченні.

Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ ліквідувала "схему" для ухилянтів, яку організували посадовці Міграційної служби

У серпні Служба безпеки України повідомляла про знешкодження масштабної схеми ухилення від мобілізації в Одеській області.

Зловмисники налагодили механізм одержання грошей від чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України й намагаються віддалено оформити закордонні паспорти.

Організатори виготовляли для ухилянтів документи без фізичної присутності клієнтів у відповідних держустановах, а для оформлення посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а от фотознімок брали з дистанційно надісланої світлини.